Riservato a Imprenditori, Direttori, AD e CEO…
"In perdita di 8 milioni: Erano tutti in combutta,rubavano un camion a settimana."
Ecco come abbiamo sventato una truffa sensazionale, da 8 MLN, per una nota multinazionale.
Abbiamo reso pubblica l’email che portò a una delle indagini più grosse di AG Investigazioni.
"Non riesco più a fidarmi"
Questa è l'email che è stata mandata a noi della AG Investigazioni da un imprenditore lungimirante...
e che ha portato allo smantellamento di una truffa di cui neanche noi immaginavamo la portata.
Parte di noi non vuole credere che ci stiano tradendo, è normale. Ecco perché...
e che ha portato allo smantellamento di una truffa di cui neanche noi immaginavamo la portata.
In questo momento, migliaia di imprese sono nella stessa situazione. E magari senza saperlo.
“[…] 12 attorno al tavolo, classica chiacchierata trimestrale sui conti.
Oggi era diverso perché non mi fidavo più di nessuno.
[…]
Ammanchi al 33%. E ho la sensazione che il traditore fosse uno di noi.
[…]
Non può scamparsela, la deve pagare.
Dott. Gilardi, quando possiamo sentirci? […]”
Questa email fece partire 2 mesi di indagini, e sventò una truffa da 8 MLN per una multinazionale.
Quell'email l’ho ricevuta 3 anni fa, dal direttore di una famosissima catena nella GDO.
La storia te la faccio breve: Dopo 2 mesi e 10 giorni di indagine, il vaso di pandora si è aperto.
Erano tutti in combutta:
- I trasportatori
- Le guardie giurate
- 22 dipendenti
- Un direttore di magazzino
Con la mia squadra, li abbiamo beccati con le mani nel sacco:
camion col doppiofondo, che nascondevano centinaia di migliaia di euro tra merci e macchinari.
Stavano rubando un camion a settimana.
Tutti hanno avuto quel che si meritavano.
Come ci siamo riusciti?
- Il metodo d'indagine sviluppato in oltre 20 anni sul campo -
Analisi Accurata
- Dei luoghi di lavoro
- Della tipologia delle merci
- Del quantitativo dell'ammanco
Analisi Accurata
- Dei luoghi di lavoro
- Della tipologia delle merci
- Del quantitativo dell'ammanco
Studio della Strategia Investigativa
- Infiltrazione di uno o più operatori all'interno del magazzino come forza lavoro.
- Per comprendere le modalità con cui avvengono i furti.
Studio della Strategia Investigativa
- Infiltrazione di uno o più operatori all'interno del magazzino come forza lavoro.
- Per comprendere le modalità con cui avvengono i furti.
Azione Esterna
- Pedinamenti e appostamenti nei confronti dei fautori del reato.
- Documentazione completa delle attività
Azione Esterna
- Pedinamenti e appostamenti nei confronti dei fautori del reato.
- Documentazione completa delle attività
Conclusione dell'indagine
- Fornitura all'azienda di tutta la documentazione.
- Inclusione di una relazione dettagliata utilizzabile nelle sedi giudiziarie.
I numeri di AG Investigazioni
Indagini svolte
1
Truffe sventate
1
Anni di esperienza
1
Consulenze
1
La Aldo Gilardi Investigazioni è titolare di quattro licenze specifiche Ex Art 134 TULPS e può supportare le aziende su tutte quelle attività di contrasto all’ assenteismo, furti e alla differenza inventariale.
Indagini in Ambito Aziendale
Le nostre attività di investigazione aziendale, richieste direttamente dal titolare d’azienda, dal legale rappresentante o da procuratori speciali, sono rivolte alla tutela della proprietà e delle attività aziendali.
Operiamo anche su incarico di enti giuridici pubblici e privati, con l’obiettivo di risolvere questioni legate alla protezione di diritti e interessi in sede giudiziaria.
Ci occupiamo di indagini mirate a contrastare:
da false malattie e assenteismo, passando per 104, concorrenza sleale, mazzette, arrivando ad ammanchi, tutela di marchi e brevetti, contraffazione di prodotti e tutela del patrimonio scientifico e tecnologico.
Sentiti libero di prenotare una consulenza gratuita cliccando qui sotto,
nel rispetto del tuo tempo e del nostro,
potrai scegliere comodamente data e ora della consulenza.
da false malattie e assenteismo, passando per 104, concorrenza sleale, mazzette, arrivando ad ammanchi, tutela di marchi e brevetti, contraffazione di prodotti e tutela del patrimonio scientifico e tecnologico.